9月22日，皮阿诺换届股东大会选举产生了新一届董事会、监事会，随后通过选举产生第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会＊＊及公司高级管理人员团队，董事会、监事会换届工作顺利完成。

本次换届是公司董事会、监事会任期届满的正常换届，公司将在新一届董事会的带领下，继续开拓进取、稳健经营，为全体股东创造更大的价值。

公司早前于9月3日分别召开二届三十次董事会及二届二十二次监事会，提名了第三届董事会董事候选人及非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。

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（换届董事会现场）

9月22日，公司召开2020年第二次临时股东大会及职工代表大会，顺利选举产生第三届董事会、监事会。新一届董事会、监事会随后各自召开三届一次会议，选举出董事长、董事会各专门委员会委员、监事会＊＊、高管团队。

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（换届董事会现场）

一、第三届董事会：

1、非独立董事：马礼斌先生（董事长）、马瑜霖女士、胡展坤先生、黄霞女士；

2、独立董事：许柏鸣先生、陈胜华先生、蔡盛长先生。

二、第三届监事会：

1、非职工代表监事：王翀女士（监事会＊＊）、曹小萍女士；

2、职工代表监事：陈丽萍女士。

三、公司聘任高级管理人员团队

1、总经理：马礼斌先生；

2、副总经理兼财务总监：马瑜霖女士；

3、副总经理兼董事会秘书：管国华先生；

4、内部审计负责人：曹小萍女士。

在换届董事会上，董事长马礼斌对第二届届满离任的独立董事及第二届监事会全体监事表示衷心的感谢，感谢他们在任职期间恪尽职守，为公司合规运作、稳健发展所做出的突出贡献！

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（马总代表公司答谢届满离任独立董事代表刘振林）

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（马总代表公司答谢届满离任监事张小林、孙晓阳、梁杰明）

马董为公司新一届董事、监事及高管人员颁发了聘书，公司第三届董事会、监事会及高管团队正式履新上任。

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（马总为新任独立董事许柏鸣、陈胜华、蔡盛长颁发聘书）

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（马总为新任监事王翀、曹小萍、陈丽萍颁发聘书）

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（马总为新任董事/财务总监马瑜霖、董事胡展坤、董秘管国华及内审负责人曹小萍颁发聘书）

马总勉励大家：在未来的工作中各司其职，勤勉尽责，为公司规范运作、持续稳健发展凝聚力量和信心！大家一起携手共进，再创佳绩！

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